Chainalysis, şüpheli bir Bitcoin ve kripto işlemi ana Blockchain ağlarından biri tarafından işlendiğinde ilgilenen kişileri ve firmaları uyaracak yeni bir hizmet yayınladı. Bilgi birkaç saat önce bir blog yazısında Chainalysis tarafından yayımlandı.
Şüpheli Bitcoin işlemlerini algılamak için yeni bir araç
Yakın tarihli bir blog yazısında, Chainalysis, kripto para birimi işletmelerine ve kurumlarına yasal ve itibar riskine maruz kalmalarını azaltmalarında yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir uyarı sistemi yayınladıklarını duyurdu. Bu yeni araçla, uyumluluk ekipleri en acil aktiviteye odaklanma ve aynı zamanda uyumluluk politikalarını uygulama imkânına sahip olacak. Chainalysis Başkan Yardımcısı John Dempsey, bu yeni araç hakkında yorum yaptı:
Her dakika, saldırıya uğramış fonlara, karanlık pazarlara ve diğer yasadışı faaliyetlere maruz kalmayı yönetirken önemlidir; Bu nedenle Chainalysis, sektör için önemli bir yenilik yapıyor.
Chainalysis taşınan büyük miktarlarda dijital para birimleri için gerçek zamanlı işlem takibi sağlamak için her zaman çalışıyor. Temel amaç, yüksek riskli davranışları ve riskli bir karşı taraf olduğunda veya önceden belirlenmiş bir eşiği aştığında uyarıların nasıl üretileceğini belirlemek. Firmanın açıkladığı gibi, alarm seviyeleri Şiddetli, Yüksek, Orta ve Düşük seviyelerini içerir. Bu kategorilerin tümü, kategori, hizmetler, doğrudan veya dolaylı maruz kalma, fonların yönü ve işlem gören kripto para birimi sayısı gibi farklı faktörlere dayanıyor.
Bu ilk sürümde Litecoin, Bitcoin, Ether ve birçok altcoin var
Bu ilk sürümde, Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Maker (MKR) ve DAI ve Tether gibi birçok diğer üst ERC-20 tokeni dahil olmak üzere Chainalysis tarafından desteklenen 15 farklı kripto para birimi olacak. Gelecekte, hizmet genişledikçe ve şirketler ve tüm kripto pazarı için bir araç haline geldikçe, yeni sanal para birimleri de eklenebilir. Gemini Şefi Uyum Görevlisi Michael Breu, şunları söyledi:
Bir New York Trust şirketi olarak platformumuzdaki ve dışındaki işlemleri izlememiz gerekiyor. Geimini’nin kendi uyum politikaları ile birlikte gerçek zamanlı ve devam eden Blockchain analizi sağlayan KYT uyarıları gibi araçlar, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemize yardımcı oluyor.
Bu yeni araçla, finansal kurumlar ve kripto ile ilgili işletmeler riskli transferleri takip edebilecek, araştırabilecek veya harekete geçebilecek. Ayrıca, müşteriler kendi gereksinimlerine, işletme politikalarına veya kaynaklarına dayalı risk parametrelerini özelleştirebilir. Son birkaç hafta boyunca, Ponzi programı PlusToken, yatırımcılardan topladıkları fonların çoğunu farklı borsalarda satıyor.
En güncel haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram hesabımızdan, Facebook sayfamızdan ve Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.
