Son dakika: ABD Yetkilileri, birden çok ihlal ile ilgili Bitmex soruşturması başlattı

Lider kaldıraçlı Bitcoin borsası, üç farklı ülkede yasaklandı!
Lider kaldıraçlı Bitcoin borsası, üç farklı ülkede yasaklandı!

Bugünlerde kripto topluluğunda şok etkisi yaratan son dakika haberlerinde, Bitcoin marj ticareti devi Bitmex ‘in ABD mali yasalarına göre olası birçok ihlal için araştırıldığı geçiyordu.

Cuma sabahı erken saatlerde ortaya çıkan bir Bloomberg haberi de dâhil olmak üzere çeşitli kaynaklara göre, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) aylardır devam etmekte olan bir soruşturması potansiyel ihlalleri araştırıyor. Bunlar arasında ABD vatandaşlarının platformda işlem yapmasına izin verilmesi ve Bitmex’in kendi kullanıcılarına karşı işlem yaptığı iddiası en şok edici olanları.

Söylentiler, Bitmex’in geçen yıl en iyi zamanlarında müşterilerine karşı pozisyon açarak pozisyonlarının tasfiye edilmesi ile ilgili dolaşıyor. Coinnouce’da 7 ay önce yayınlanan bir haberde durum şu şekilde ele alınmıştı:

BitMEX masasının serbest bir şekilde kendi borsalarında işlem yapmasına izin verilirse, kartlarını gördüğü oyunculara karşı bahis yapan bir çevrimiçi casino sahibine benzer bir sonuç bekleyebiliriz . Bu, diğer müşterilerin sahip olmadığı ilave bilginin piyasa yapıcının elinde olması anlamına gelir.

Bu soruşturmanın CFTC’den çıkması, birçok ABD menkul kıymet kanununun ihlali gibi görünen önemli bir durum. Geçmişte CFTC’nin yaptığı araştırmalar, Bitcoin’i teminat olarak kullanan sözleşmelere yasadışı teklif veren Marshall Adaları merkezli birinden 1 milyon dolar da dâhil olmak üzere büyük transferleri netleştirdi. Bitmex’e yönelik iddialar ve borsanın boyutu göz önüne alındığında suçlarının potansiyel büyüklüğü, düzenleyici tarafından yürütülen önceki soruşturma iddialarını kolayca gölgede bırakabilir.

Bitmex, traderlere karşı pozisyon açtı mı?

Bitmex, diğer birçok geleneksel ve sanal işlem platformunda olduğu gibi, kullanıcıların daha fazla likit bir piyasada işlem yapması için piyasa yapıcı gibi hareket eden belirlenmiş işlevlere sahip bir işlem masası işletmektedir.

İç pazarın nasıl işlediği ile ilgili durum, traderler için eşitlik ve kârlılık dinamiklerini belirler. Kâra karşı kayıtsızlık, pazar yapıcıdan asla beklenemezken, müşterilere verilen hizmeti gelir kaynağına dönüştürmek, Bitmex kullanıcılarının beklentilerine karşı etik olmayan ve karşı hareket ettiği anlamına gelir.

Gerçekte, çok sayıda kaynak ve kullanıcı, Bitmex’in, kullanıcıların işlemleri hakkında her şeye gücü yeten bilgilerini kullandığını ve platformu kullananlara karşı aktif bir şekilde işlem yaparak pazarın tüm yönlerini kontrol etmekte olduğunu iddia etti.

İlk fitili anonim bir Medium kullanıcısı ateşledi

2018 Ekim’de anonim bir Medium kullanıcısı olan “Hasu”, ilk olarak Bitmex’in çalışma şeklini inceledi ve bir dizi yasa dışı davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Makalede ele alınan temel kaygı, “Bitmex’in müşterilere karşı işlem yaptığı”, “Bitmex’in sunucu sorunlarını mazeret olarak kullandığı” ve “Bitmex’in müşteri fonlarını sigorta fonları üzerinden para kazandığı” iddialarıydı.

6.500 okurdan olumlu tepki (alkış)alan makale, Bitmex’in kullanıcılarından işlem masasının varlığını gizleme ve müşteri pozisyon kapamalarından (likitidasyon) 100 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği bir sigorta fonu kullanma gibi tuhaflıklara işaret ediyor.

Tanınmış kripto eleştirmenlerinden daha ciddi suçlamalar var

Bitmex’i ile ilgili konular ara sıra gündeme gelse de, bunlar genellikle mercek altına alınan konular oldu. Temmuz ayında Asia Blockchain Zirvesi’nde meşhur kripto eleştirmeni Nouriel Roubini ile Bitmex CEO’su Arthur Hayes arasında kâğıtların açık oynandığı görüldü.  Asia Blockchain Zirvesi’nde Roubini, Hayes’e tartışma sırasında açık bir şekilde meydan okudu.

Bu tartışmada Hayes’in eleştiri getirilen konulara karşı bir kanıt sunma konusunda isteksizliği görüldü. Tartışma sonrasında ise Roubini, CFTC soruşturmasının açıklanmasından 2 gün önce, yasa dışılık ile ilgili kanıtı olduğu iddialarının piyasaya çıkmasıyla tekrar Bitmex’e yüklendi.

“The Great Crypto Heist” adlı eserde, “zaman zaman tasfiyelerin BitMEX’in gelirinin yarısını oluşturduğunu” ve “BitMEX’in içinden aldığım bilgiye göre borsa kara para aklama için ve geniş çaplı terörizm ve diğer suçlar için kullanılıyor” iddiaları oldukça çarpıcıydı.

Roubini dün yayınladığı bir twit’le ayrıca şunu da iddia etti:

Kripto para marj işlem platformları Bitmex kullanıcılarının çıkışını önlemek için harekete geçti

Bitmex yıllardır kripto varlık endüstrisindeki önemli bir oyunculardan biri ancak şimdi daha yaygın olan ve devam eden teknik konular gibi platformu etkileyen sayısız mevcut sorunla baş etmeye çalışıyor.

Şimdi, sadece ABD mali yasalarının değil, daha önemlisi, mevcut kullanıcıların güvenliğinin ciddi ihlalleri gibi görünenlerden dolayı muhtemelen traderlerin benzer hizmetler sunan diğer platformlara geçişini görecekler.

Bitmex için zamanlama daha kötü olamazdı. Binance’ın son zamanlarda marj alım satım işlemlerini piyasaya sürmesi ve 30’dan fazla varlık ile 100X’e kadar kaldıraç oranına sahip ve şık bir ara yüz ile alım satım yapma imkânı tanıyan PrimeXBT‘nin varlığı, Bitmex’in önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıcı tabanını kaybetmesine neden olabilir.

Kripto para yatırımcılarının Bitmex’in odak noktası olduğu bu son olaylar hakkında alacağı aksiyonlar, platformun markasına önemli zararlar verebilir. Bitmex’in sektörde uzun yıllardır önemli bir oyuncu olmasına karşın müşterilerin aktif olarak kendilerine karşı çalışan herhangi bir işlem platformundan vazgeçmelerini duymak hiç şaşırtıcı olmayacaktır.

___________________________

Kripto Para Haber, yazıda geçen bilgilerden ve ilgili ürün ya da hizmetlerle ilgili hasar, kâr-zarar ya da kayıptan sorumlu değildir. Kripto Para Haber, yazıda adı geçen şirket, ürün ya da hizmetle ilgili okuyucuların özen göstererek kendi araştırmalarını yapmalarını önerir.

Sponsorlu makaleleriniz için iletişime geçebilirsiniz / contact us

___________________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir